Kullanım ve başvuru bilgileri
- Başvuru yeri veya muhatap
- Anonim şirket genel kurulu
- Belge niteliği
- Belgeye özgü taslak · Tutanak
- Dosya formatı
- Word (.docx) · 10 KB · Düzenleme kilidi yok
Belgenin konusuna göre hazırlanmış düzenlenebilir taslaktır. Olayınıza uygun açıklamaları ve talepleri tamamlayın.
Hazırlamanız gereken bilgiler
- Şirket ve toplantı türü
- Çağrı veya çağrısız toplantı koşulları
- Hazır bulunanlar ve oylar
- Gündem, özel nisap ve karar
- Muhalefet şerhleri
Bu forma özel kullanım notları
- Bu şablon anonim şirket toplantılı genel kurul içindir; limited şirket kararına veya tek pay sahipli yazılı karara aynen uygulanmaz.
- Her gündem maddesinin kararı ve oy dağılımını ayrı yazın. Esas sözleşme değişikliği, sermaye işlemi ve imtiyazlarda özel nisapları ayrıca belirleyin.
- Bakanlık temsilcisi gereken toplantı türleri ve e-genel kurul kuralları ayrıca uygulanır.
İNDİRMEDEN ÖNCE İNCELEYİN
Belge önizlemesi
Word dosyasındaki alanlar, metinler, tablolar ve imza bölümleri aşağıda yer alır. Köşeli parantezli açıklamaları kendi bilgilerinizle değiştirin.
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
- Şirket / sicil
- [UNVAN] / [TİCARET SİCİLİ, MERSİS NO]
- Toplantı
- [OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ] — [TARİH, SAAT, YER]
- Toplantı başkanlığı
- [BAŞKAN, TUTANAK YAZMANI, VARSA OY TOPLAMA MEMURU]
- Bakanlık temsilcisi
- [GEREKİYORSA ADI, GÖREVLENDİRME YAZISI; GEREKMİYORSA GEREKÇESİ]
1. Çağrı ve toplantı yeter sayısı
[ÇAĞRILI TOPLANTI: Gündem ve davet, esas sözleşme ve kanuna uygun olarak [GAZETE TARİH/SAYI, BİLDİRİM TARİHİ] ile duyurulmuştur.] [ÇAĞRISIZ TOPLANTI: Sermayenin tamamını temsil eden pay sahipleri veya temsilcileri hazırdır; toplantının çağrısız yapılmasına itiraz edilmemiştir.] Uygun olan tek yöntem tutanakta bırakılmıştır.
| Sermaye ve katılım | Tutar / sayı |
|---|---|
| Toplam şirket sermayesi | [TUTAR] TL |
| Toplam pay / oy | [PAY] / [OY] |
| Asaleten temsil edilen sermaye | [TUTAR] TL |
| Vekâleten temsil edilen sermaye | [TUTAR] TL |
| Hazır bulunan toplam sermaye ve oran | [TUTAR] TL / [%] |
| İlgili gündeme göre gereken nisap | [KANUN/ESAS SÖZLEŞME MADDESİ VE ORAN] |
Hazır bulunanlar listesi ve temsil belgeleri incelenmiş; toplantı yeter sayısının [SAĞLANDIĞI / SAĞLANMADIĞI] belirlenmiştir. Toplantı [SAAT] itibarıyla [AÇILMIŞTIR / YETER SAYI OLMADIĞINDAN AÇILAMAMIŞTIR].
2. Gündem ve görüşmeler
| Gündem maddesi | Sunulan belge / görüş özeti | Oy hakkı kısıtı veya çekince |
|---|---|---|
| [MADDE 1] | [GÖRÜŞME VE BELGE] | [VARSA KİŞİ VE HUKUKİ NEDEN] |
| [MADDE 2] | [GÖRÜŞME VE BELGE] | [VARSA] |
3. Karar metni
Gündemin [NUMARA] maddesinde, [KARARIN KONUSU] görüşülmüş ve şu karar oylanmıştır: “[KİŞİ, İŞLEM, TUTAR, DÖNEM, UYGULAMA TARİHİ VE SINIRLARI AÇIK OLAN TAM KARAR METNİ]”. Karar, [KABUL OYU] kabul, [RET OYU] ret, [ÇEKİMSER OY] çekimser oyla [KABUL/RED] edilmiştir. İlgili gündem için aranan [NİSAP] bu sonuçla [SAĞLANMIŞTIR/SAĞLANMAMIŞTIR].
4. Muhalefet, sorular ve cevaplar
[PAY SAHİBİ] tarafından “[MUHALEFETİN TAM METNİ]” şeklinde muhalefet şerhi verilmiştir. [YAZILI ŞERH] eklenmiştir. Soruların ve yönetim cevaplarının özeti: [SOMUT KAYIT]. Muhalefet yoksa bu bölüm “Muhalefet şerhi verilmemiştir.” olarak tamamlanır.
5. Uygulama ve kapanış
Kararın gerektirdiği tescil, ilan ve bildirim başvurularının yapılması için [KİŞİ/YETKİLİ ORGAN] görevlendirilmiştir; bu görevlendirme ayrıca temsil yetkisi vermiyorsa bu husus açıkça kaydedilmiştir. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantı [SAAT] itibarıyla kapatılmıştır. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenmiş, okunmuş ve imzalanmıştır.
Toplantı Başkanı — [AD / İMZA]
Tutanak Yazmanı — [AD / İMZA]
Varsa diğer başkanlık üyeleri — [AD / İMZA]
Gerekliyse Bakanlık Temsilcisi — [AD / İMZA]
Hazırlanacak ekler
Somut başvuruda dayandığınız ve gerçekten sunacağınız belgeleri seçin.
- Hazır bulunanlar listesi
- Çağrı ilanı ve bildirim belgeleri
- Temsil ve vekâlet belgeleri
- Gündeme ilişkin rapor ve mali tablolar
- Varsa Bakanlık temsilcisi görevlendirmesi
- Yazılı muhalefet şerhleri
Dayanaklar ve kaynaklar
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu — Adalet Bakanlığı (yeni sekmede açılır)
m. 408, 414, 416, 418, 421, 422, 436
İnceleme tarihi: - Ticaret Bakanlığı — Şirketler ve ticaret sicili mevzuatı (yeni sekmede açılır)
Anonim Şirket Genel Kurul Yönetmeliği
İnceleme tarihi: