Kullanım ve başvuru bilgileri
- Başvuru yeri veya muhatap
- Anonim şirket yönetim kurulu
- Belge niteliği
- Belgeye özgü taslak · Tutanak
- Dosya formatı
- Word (.docx) · 10 KB · Düzenleme kilidi yok
Belgenin konusuna göre hazırlanmış düzenlenebilir taslaktır. Olayınıza uygun açıklamaları ve talepleri tamamlayın.
Hazırlamanız gereken bilgiler
- Şirket sicili
- Üye tam sayısı ve katılım
- Esas sözleşme nisabı
- İşlem, bedel, sınır ve temsil düzeni
- Oylar ve menfaat çatışması
Bu forma özel kullanım notları
- Bu belge toplantı yapılarak alınan anonim şirket yönetim kurulu kararıdır; limited şirket müdürler kurulu için kullanılmaz.
- TTK 390/4 yazılı öneriyle karar usulünde tüm üyelere aynı önerinin sunulması ve hiçbir üyenin toplantı istememesi gerekir; bu toplantı tutanağı yerine o usule özgü onay kaydı kurulmalıdır.
- Devredilemez görev, kişisel menfaat ve temsil yetkisi için TTK 375,393 ve ilgili sicil kaydını inceleyin.
İNDİRMEDEN ÖNCE İNCELEYİN
Belge önizlemesi
Word dosyasındaki alanlar, metinler, tablolar ve imza bölümleri aşağıda yer alır. Köşeli parantezli açıklamaları kendi bilgilerinizle değiştirin.
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU KARARI
- Şirket
- [UNVAN, SİCİL, MERSİS NO]
- Karar tarihi / numarası
- [TARİH] / [NUMARA]
- Toplantı yeri / saati
- [YER] / [SAAT]
- Üye tam sayısı
- [SAYI]
- Katılan / katılmayan üyeler
- [ADLAR] / [ADLAR]
- Karar konusu
- [SOMUT İŞLEM]
1. Toplantı ve inceleme
Toplantıya çağrı [USUL VE TARİH] ile yapılmış; esas sözleşmedeki [MADDE] ile TTK 390 uyarınca aranan toplantı ve karar nisabı [SAYI/ORAN] olarak belirlenmiştir. [SAYI] üyenin katılımıyla nisap sağlanmıştır. İşleme ilişkin [TEKLİF, BÜTÇE, RAPOR, SÖZLEŞME] incelenmiştir.
2. Menfaat çatışması
[VARSA ÜYE], [İLİŞKİNİN NİTELİĞİ] nedeniyle konunun görüşülmesine katılmamıştır; katılmama sebebi tutanağa geçirilmiştir. Başka bir kişisel menfaat açıklaması varsa [AÇIKLAMA] şeklindedir. Çatışma bulunmuyorsa bu bölüm somut toplantı durumuna göre tamamlanır.
3. Karar
Şirketin [TİCARİ/İŞLETMESEL İHTİYACI] kapsamında; [İŞLEMİN AÇIK TANIMI] işleminin, [KARŞI TARAF] ile, [TOPLAM BEDEL, PARA BİRİMİ, VERGİ DURUMU], [VADE], [TESLİM/İFA ŞARTI] ve [VARSA ÖN KOŞULLAR] çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
İşlemin şirketin yetkili temsilcilerince [MÜNFERİT/MÜŞTEREK İMZA DÜZENİ] ile yürütülmesine; [KİŞİ] tarafından ödeme ve uygulama takibinin yapılmasına; limit aşımı, bedel veya esaslı koşul değişikliği için yeniden kurul kararı alınmasına karar verilmiştir. Bu karar, tescilli temsil düzenini kendiliğinden değiştirmez. Temsilci atama/değiştirme amaçlanıyorsa kapsam ve tescil işlemleri ayrı kararda açıkça gösterilir.
4. Oylar ve muhalefet
| Üye | Kabul / ret | Muhalefet gerekçesi |
|---|---|---|
| [ÜYE 1] | [OY] | [VARSA] |
| [ÜYE 2] | [OY] | [VARSA] |
| [ÜYE 3] | [OY] | [VARSA] |
Karar [KABUL SAYISI] kabul ve [RET SAYISI] ret oyuyla alınmıştır. Kararın gerektirdiği tescil/ilan veya kurum bildirimi [İŞLEM VE SORUMLU] tarafından yerine getirilecektir. Karar metni okunarak imzalanmıştır.
Katılan yönetim kurulu üyelerinin her biri — [AD / İMZA]
Hazırlanacak ekler
Somut başvuruda dayandığınız ve gerçekten sunacağınız belgeleri seçin.
- İşlem teklifi ve mali/teknik değerlendirme
- Varsa sözleşme taslağı
- İlgili esas sözleşme maddesi
- Varsa muhalefet yazısı
Dayanaklar ve kaynaklar
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu — Adalet Bakanlığı (yeni sekmede açılır)
m. 370-373, 375, 390, 393
İnceleme tarihi: